До вас дошла информация, что сведения о некоторых операциях вашего клиента были направлены регулятору в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Можете ли вы сообщить об этом клиенту? Варианты: 1) Нет, не могу, это противоречит правилам Банка в области ПОД/ФТ/ЭДОПУ; 2) Да, клиент имеет право знать, куда направляется информация о его операциях; 3) Этот вопрос не регулируется законодательством РФ, поэтому я имею право самостоятельно принять решение, сообщить клиенту или нет.

Правильный ответ: 1) Нет, не могу, это противоречит правилам Банка в области ПОД/ФТ/ЭДОПУ.

Разглашение клиенту информации о направлении сведений о его операциях регулятору в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не допускается.