2. В каких случаях почтальон обязан провести идентификацию клиента, даже если сумма операции ниже установленных порогов (например, менее 60 000 рублей при платеже за ЖКУ)? А. Только если начальник ОПС дал отдельное распоряжение. Б. Если у сотрудника возникли подозрения, что операция связана с отмыванием доходов или финансированием терроризма (например, нетипичное поведение, просьбы «не фиксировать»). В. Только если клиент сам просит оформить документы. Г. Идентификация всегда обязательна при любой сумме.

Ответ: Б. Подозрение в связи операции с отмыванием доходов или финансированием терроризма требует действовать по установленным правилам независимо от суммы. Конкретный порядок идентификации определяется применимыми требованиями и внутренними правилами организации.