4. Почтальон заметил признаки подозрительной операции. Кому и в каком порядке он должен передать информацию? А. Сразу отправить ФЭС в Росфинмониторинг через внутреннюю систему. Б. Сообщить напрямую специальному должностному лицу (СДЛ), минуя начальника ОПС. В. Незамедлительно сообщить начальнику ОПС, зафиксировать ключевые факты (дата, время, сумма, поведение клиента, слова и т. п.) и действовать по его указанию. Г. Записать в личный блокнот и передать на планёрке в конце недели.

Ответ: В. Нужно незамедлительно сообщить руководителю, зафиксировать существенные обстоятельства и далее действовать по установленному внутреннему порядку. Самостоятельно направлять сообщение в Росфинмониторинг или откладывать передачу информации не следует, если это не предусмотрено регламентом.