Вопрос 1. Выберите признаки, по которым можно выявить подозрительного клиента или мошенника. Выберите все правильные ответы: 1) Клиент взволнован и задаёт вопросы, как отправить большую сумму денег несколькими переводами/платежами одному получателю с целью уклонения от установленного лимита и предоставления документов; 2) Клиент пришёл не один и задаёт вопросы о возможности расторжения договора, возврата денежных средств; 3) Клиент просит предоставить ему оферту по совершаемой операции и узнаёт, как можно получить выписку по всем своим платежам в системе «Город»; 4) Клиент пытается провести финансовую операцию по распечатанной копии паспорта; 5) Клиент задаёт вопросы по тарифам совершаемой операции, узнаёт сроки зачисления платежа.

Правильные ответы: 1 и 4.

Попытка обойти установленный лимит дроблением крупной суммы и проведение операции по копии паспорта являются подозрительными признаками. Остальные действия сами по себе являются обычными обращениями клиента.