1. В каких случаях начальник ОПС вправе самостоятельно приостановить операцию, не дожидаясь решения СДЛ? А. Если клиент ведёт себя грубо или торопит сотрудника. Б. Если операция подпадает под порог обязательного контроля либо есть признаки подозрительной операции, отказ клиента в предоставлении документов или явные признаки подделки документа. В. Если сумма близка к порогу контроля, но формально его не превышает. Г. Ни в каких: все решения принимает только СДЛ.

Г. Самостоятельно приостанавливать операцию начальник ОПС не вправе: решение должно приниматься уполномоченным ответственным сотрудником (СДЛ) в соответствии с установленными процедурами. Основания, связанные с документами или признаками подозрительности, сами по себе не дают начальнику ОПС полномочий подменять СДЛ.