3. Какие сроки передачи сведений СДЛ установлены для подозрительной операции и для операции, подлежащей обязательному контролю? А. Подозрительная операция — в течение 3 рабочих дней, обязательный контроль — в течение недели. Б. Подозрительная операция — незамедлительно с момента выявления; обязательный контроль — не позднее 1 рабочего дня с момента выявления. В. Все сведения передаются раз в неделю сводным отчётом. Г. Сроки определяет сам начальник ОПС по своему усмотрению.

Б. По вариантам этого теста о выявленной подозрительной ситуации нужно сообщить СДЛ незамедлительно; сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, передаются не позднее указанного в варианте срока. На практике точные сроки и порядок следует сверять с действующими правилами внутреннего контроля организации и применимыми нормами законодательства.