4. Что входит в обязанности начальника ОПС при организации внутреннего контроля в отделении по ПОД/ФТ? А. Только подписывать отчёты и не вмешиваться в работу операторов. Б. Обеспечить наличие анкет, контролировать полноту заполнения данных, выстроить понятные процедуры сообщения о подозрительных ситуациях, обеспечить своевременную передачу информации СДЛ и сохранность документов. В. Проводить все идентификации клиентов лично. Г. Передавать все сообщения напрямую в Росфинмониторинг, минуя СДЛ.

Б. Этот вариант перечисляет организационные задачи руководителя отделения: контроль документов и процедур, передачу информации ответственному сотруднику и сохранность материалов. Остальные варианты необоснованно сводят обязанности к одной функции или предлагают обход установленного порядка.