2. Какой минимальный набор сведений обязательно должен быть в сообщении начальнику ОПС от оператора при выявлении подозрительной ситуации, чтобы начальник мог корректно передать информацию СДЛ? А. Просто «клиент подозрительный» и номер чека. Б. Дата и время, ФИО и должность сотрудника, описание ситуации, данные клиента (если есть), номер операции/квитанции, признаки риска. В. Только сумма и вид операции. Г. Достаточно устного сообщения, детали можно оформить позже.

Б. Эти сведения позволяют установить, кто и когда выявил ситуацию, что именно произошло, к какой операции она относится и какие признаки риска обнаружены. Сообщение должно быть конкретным и документируемым.