4. Клиент совершает серию операций на суммы чуть ниже порога обязательного контроля (например, по 14 000 рублей), чтобы не попадать под автоматическую проверку. Ваши действия? А. Провести операции, так как каждая из них формально в пределах лимита. Б. Зафиксировать факт дробления, собрать детали (время, суммы, ФИО клиента) и сообщить начальнику ОПС. В. Попытаться самостоятельно оценить, является ли схема подозрительной, и принять решение. Г. Сообщить клиенту, что его действия вызывают подозрения, и попросить прекратить.

Серия операций, намеренно разбитая на суммы ниже порога контроля, требует внимания и передачи информации ответственному руководителю. Не следует игнорировать общий характер операций, самостоятельно подменять установленную процедуру или предупреждать клиента о подозрениях.

Ответ: Б.